22 Juin

Compte rendu de la 1^re réunion extraordinaire

Tenue au 4045, boulevard Côte-Vertu, à Ville St-Laurent, par conférence téléphonique le vendredi 22 juin 2001,
à 14 h

Étaient présents :

M. Claude Pichette
M. Raymond April
M. Robert Bédard
Mme Sheila Comerford
Dr Francine Décary
Dr Louis R. Dufresne
Dr Jean Montreuil
Dr Réjean Paradis
Dr Yves St-Pierre
Mme Cheryl Campbell Steer

Étaient absents :

Dr Denis Cournoyer
Dr André Lebrun

Invités :

M. Guy Lafrenière, Premier directeur à l'administration et aux finances
Mme Suzanne Poirier, Attaché d'assemblée
Héma-Québec

1. Ouverture de l'assemblée

M. Claude Pichette agit à titre de Président d'assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres présents. Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte à 14 h 00.

2. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour, sans modification.

3. Présentation et adoption des états financiers d'Héma-Québec pour l'année 2000-2001 - Présentation du Vérificateur général du Québec

Le Premier directeur à l'administration et aux finances présente les états financiers dont les membres du Conseil d'administration ont pu prendre connaissance préalablement à la présente réunion. La Présidente du Comité de vérification mentionne que le Comité a révisé les états financiers d'Héma-Québec qui ont été émis sans réserve du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 mars 2001 au Comité de vérification du 21 juin dernier. Les membres du Comité de vérification recommandent à l'unanimité au Conseil d'administration l'adoption des états financiers tels que présentés. Le Comité a également rencontré les représentants du Vérificateur général du Québec suite à leur vérification des états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2001. La Présidente du Comité de vérification précise que beaucoup d'améliorations par rapport à l'an passé ont été notées puisque la plupart des lacunes mineures décelées au niveau du contrôle interne ont, pour la plupart, été réglées. Les représentants du Vérificateur général se sont déclarés satisfaits des états financiers présentés par la direction. Aucun commentaire, autres que ceux contenus dans les états financiers, ne seront émis par le Vérificateur général dans son rapport qui sera déposé à l'Assemblée nationale du Québec le 30 juin 2001. Lors de la vérification, certains commentaires ont été émis par le Vérificateur général en ce qui a trait notamment à la conciliation des comptes entre Héma-Québec et la Société canadienne du sang; l'embauche d'un nouveau directeur des produits stables, devrait améliorer la situation. De plus, au niveau des allocations du coût de plasma, l'équipe de la Première direction à l'administration et aux finances ainsi que celle du Vérificateur général en sont arrivés à une entente. Par contre, on demande au Premier directeur à l'administration et aux finances d'enquêter auprès d'organismes ayant la même mission qu'Héma-Québec afin de valider notre méthode de calcul.On fait mention aux membres du Conseil d'administration de l'importance de discuter du budget des produits labiles et stables pour 2001-2002; ce point sera discuté lors du prochain Conseil d'administration, soit le 27 juin 2001. Les membres du Conseil d'administration se déclarent satisfaits de la présentation et félicitent le Premier directeur à l'administration et aux finances, ainsi que tous les membres de son équipe, pour le travail accompli dans la préparation des états financiers. Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu, d'adopter les états financiers d'Héma-Québec de l'exercice terminé le 31 mars 2001 et dont copie est annexée aux présentes. Il est proposé, dûment appuyé et unanimement résolu de désigner M. Claude Pichette et Mme Cheryl Campbell Steer comme signataires des états financiers d'Héma-Québec pour l'exercice terminé le 31 mars 2001.
(Action: GL)

4. Varia

Aucun item n'est ajouté.

5. Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi, 27 juin 2001 à 14 h à la salle du Conseil d'administration d'Héma-Québec au 4045, boul. Côte-Vertu à Ville Saint-Laurent.

6. Levée de l'assemblée

Il est unanimement résolu de lever l'assemblée à 14 h 35.

M.Claude Pichette
Président

Dr Francine Décary
Secrétaire